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中交地产股份有限公司第八届董事会第十三次会议抉择布告
2019-05-30 22:29:02

  证券代码:000736 证券简称:中交地产布告编号:2019-061

  债券代码:112263 债券简称:15中房债

  债券代码:112410 债券简称:16中房债

  债券代码:118858 债券简称:16中房02

  债券代码:114438 债券简称:19中交01

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年5月17日以书面方法发出了举行第八届董事会第十三次会议的告诉,2019年5月24日,我司第八届董事会第十三次会议以现场结合通讯方法举行,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生掌管。会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规定。经与会整体董事审议,构成了如下抉择:

  一、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议通过了《关于向云南省怒江州泸水市捐献扶贫资金的方案》。

  赞同我司在中交地产股份有限公司第八届董事会第十三次会议抉择布告2019年度向云南省怒江州泸水市进行扶贫捐献188万元人民币。

  二、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成中交地产股份有限公司第八届董事会第十三次会议抉择布告果审议通过了《关于出资建立昆明中交东盛房地产有限公司的方案》。

  赞同我司与昆明众鑫建造项目办理合伙企业(有限合伙)一起出资建立昆明中交东盛房地产有限公司(以工商部门核准称号为准)对昆明市盘龙区青云街道办事处地块(编号KCPL2018-10-A2、KCPL2018-10-A3)进行开发建造。昆明中交东盛房地产有限公司注册资本10,000万元,我司出资9,900万元,占股权份额99%,昆明众鑫建造项目办理合伙企业(有限合伙)出资100万元,占股权份额1%。

  三、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议通过了《关于出资建立宁波中交美庐置业有限公司的方案》。

  赞同我司与宁波中旻出资办理合伙企业(有限合伙)一起出资建立宁波中交美庐置业有限公司(以工商部门核准称号为准)对宁波市鄞州区YZ07-03-h3(钟公庙地段)地块进行开发建造。宁波中交美庐置业有限公司注册资本20,000万元,我司出资19,960万元,占股权份额99.8%,宁波中旻出资办理合伙企业(有限合伙)出资40万元,占股权份额0.2%。

  四、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议通过了《关于为参股公司中交世茂(北京)置业有限公司供给担保的方案》。中交地产股份有限公司第八届董事会第十三次会议抉择布告

  本方案详细情况于2019年5月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发表,布告编号2019-中交地产股份有限公司第八届董事会第十三次会议抉择布告062号。

  本项方案需提交公司股东大会审议。

  五、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议通过了《关于举行中交地产股份有限公司2019年第六次暂时股东大会的方案》。

  本方案详细中交地产股份有限公司第八届董事会第十三次会议抉择布告情况于2019年5月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发表,布告编号2019-063号。

  特此布告。

  中交地产股份有限公司

  董事会

  2019年5月27日

(责任编辑:DF386)

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